Forex Cbi

Tag Archives forex. By John Lee Finanzminister Hoshyar Zebari hat gezeigt, die Financial Times Dokumente, die scheinen, Teil einer Sonde von Iraq s parlamentarischen Finanzausschuss zu sein, zu zeigen, wie eine Person in der Nähe der vorherigen Regierung verwendet Währung Auktionen zu Siphon 6 4 Milliarden aus dem Staat Ein Sprecher des ehemaligen Premierministers Nouri al-Maliki. Der große irakische Dinar-Betrug, in dem die Konkurrenz die falsche Hoffnung auf eine massive Aufwertung des irakischen Dinars stürzt, scheint endlich aussterben zu lassen. Das macht die Zeit für die Zeit Einer der Architekten des Schemas, um etwas mehr Geld zu verdienen, diesmal schreibe ein Buch über ihre Straße zu riches. By Guest Blogger Alle Meinungen, die ausgedrückt werden, sind die des Autors und nicht unbedingt die Ansichten von Irak Business News Seit einigen Jahren , Konkurrenten haben den irakischen Dinar betrogen den Mythos einer massiven Aufwertung des irakischen Dinars, aber das kann im Begriff sein, sich zu ändern Mit einem range. By John Lee Ein amerikanischer Mann hat schuldig befohlen, ein illegales Geschäft zu verkaufen, das den irakischen Dinar ArgusLeader verkauft Berichtet, dass der 60-jährige David Olmsted, der auch als Dale Cooper Jr bekannt ist, täglich Federal Express Pakete mit schrumpfenden Haufen von Dinarrechnungen erhielt, die aus dem Irak geschmuggelt worden waren und in Jordanien Der Mann aus South Dakota war. Jeder John Lee Der erste stellvertretende Vorsitzende des Parlaments hat angeblich verlangt, dass die Zentralbank von Irak den schwankenden Wechselkurs des irakischen Dinars gegen den US-Dollar ansprechen und die Gründe Shafaaq News bekannt geben, dass Qusay al-Suhai ein Treffen des Finanzausschusses geleitet hat , In der Gegenwart der Zentralbank. By Omar al-Shaher, für Al-Monitor Alle Meinungen, die ausgedrückt werden, sind die des Autors, und nicht unbedingt die Ansichten von Irak Business News In Privatbesitz Iraqi Banken haben fast ganz ihre traditionellen Funktionen so aufgegeben Wie Darlehen ausgeben, Kreditkredite ausgeben und Akkreditive wegen Ausfallrisiken ausstellen Stattdessen sind sie. Vielleicht ist die größte Geschichte der letzten Tage die Schockentlassung des Gouverneurs der Zentralbank des Irak CBI, Sinan al-Shabibi und der Erteilung von Haftbefehlen für ihn und viele seiner Mitarbeiter Die Art der Vorwürfe gegen Herrn Shabibi sind nicht ganz klar, aber scheinen, um die Manipulation zu zentrieren. Von John Lee Ermittler im Irak haben eine Untersuchung über die angebliche Manipulation des Wechselkurses zwischen eröffnet Der irakische Dinar IQD und der US-Dollar sowie Haftbefehle wurden für mehrere Beamte einschließlich des Chefs der Zentralbank des Irak CBI Hassan Karim Aati, Sprecher der Kommission für Integrität, ausgestellt. Der Irak hat beschlossen, einen Plan zu beenden Klopfen Sie drei Nullen aus dem Nominalwert der Banknoten seiner Währung, weil es nicht glaubt, dass das Wirtschaftsklima geeignet ist, berichtet Reuters Die Zentralbank sagte im vergangenen August, dass es geplant sei, den irakischen Dinar zu redenominieren, um Finanztransaktionen in einem Finanzausschuss zu vereinfachen Im irakischen Rat der Abgeordneten warnte am Mittwoch über die Verschlechterung der irakischen Wirtschaft wegen des niedrigen Wechselkurses des Dinars zum US-Dollar und versicherte, dass Vorschläge im Gange sind, um das Land wieder auf die Beine zu bringen, berichtet AKnews Laut AKnews, Der irakische dinar traf seine. Die Financial Times berichtet, dass die Irak-Zentralbank ihre Klammer auf ihre Verkäufe von Dollar verschärft hat, unter den Befürchtungen, dass Käufer sie benutzen, um Geld zu waschen und internationale internationale Sanktionen im benachbarten Iran und Syrien zu schmecken. Die Bank enthüllte neue Regeln Montag, um die Kunden zu zwingen, ihre Identitäten durch die Bereitstellung von Steuerrekorden zu beweisen. Ein lokaler Zeitung in Georgien, USA, berichtet, dass einige Anwohner kaufen irakischen Dinars in bar Form, in der Hoffnung, von einer Neubewertung der Währung nach dem Moultrie profitieren Observer, die Leute kaufen Boxen von knackigen irakischen Dinare, die frisch aus der Druckmaschine aussehen. Es geht weiter zu zitieren a. Forex scam CBI-Überfälle Bank von Baroda branch. NEW DELHI Das Zentrale Büro der Ermittlungs - und Vollstreckungsdirektion hat Untersuchungen zu illegalen Forex-Transfers eingeleitet Von Rs 6,172 crore, vermutlich schwarze Geldtransaktionen, von einer Bank von Baroda Niederlassung in Delhi. Both CBI und ED, führte Razzien an drei Orten, einschließlich BoB Ashok Vihar Zweig und Räumlichkeiten von zwei seiner Beamten - SK Garg AGM Delhi und Jainish Dubey Offizier-Devisen-und sammelte Dokumente im Zusammenhang mit allen Unternehmen, die laufende Konten eröffnet und illegale Transfers in der Gewand der Importe. On Samstag hatte TOI sagte, die Fälle wurden erwartet, dass von den beiden Untersuchungen aufgenommen werden Agenturen. Eine interne Sonde von BoB hatte ergeben, dass es über 8.000 Forex-Transaktionen von neu eröffneten Konten in der Ashok Vihar Niederlassung zu verschiedenen Unternehmen mit Sitz in Hong Kong Die Bank hatte es versäumt, die Transaktionen zu melden und sogar die Einkommensteuerabteilung nicht ausgewählt Up die Transfers, die Besorgnis über eine systemische Misserfolg zu erkennen, einen Betrug trotz einer fast 500-mal Anstieg in Forex-Transaktion in der Bank Filiale in Nord-Delhi. Die Enthüllungen über die Transfers kommen zu einer Zeit, wenn die Regierung versucht, knacken auf die Flut von schwarzem Geld in Übersee Der Kongress hat sich schnell an die Kontroverse, die Kredit für die Aussetzung der Geldwäsche Skandal und die Schuld der Regierung für Untätigkeit. Sources sagte CBI hat einen Fall von kriminellen Verschwörung, Betrug und Korruption gegen unbekannte Beamte von BoB registriert Und 59 private Unternehmen, die angeblich Konten in BoB eröffnet haben. In ähnlicher Weise hat ED einen Fall unter den Abschnitten der Verhinderung des Geldwäscherechtsgesetzes PMLA registriert. Es wird behauptet, dass 59 laufende Kontoinhaber und unbekannte Bankbeamte verschworen haben, Überseeüberweisungen, meistens nach Hongkong, von Devisen in illegaler und unregelmäßiger Weise unter Verletzung der etablierten Banken Normen unter dem Gewand der Zahlungen an vermutete nicht vorhandene Importe, CBI zu senden Sprecher Devpreet Singh sagte. Both CBI und ED wird Bank der Baroda Beamten und einige Privatpersonen nächste Woche Frage. Sources sagte der Angeklagte, in Konkurrenz mit der Bank, verabschiedet eine einzigartige modus operandi für die Übertragung von Mitteln - die nicht berücksichtigt werden - Zu Hongkong-basierten Unternehmen. Separately führt BoB eine interne Untersuchung, um festzustellen, wie solche großen Transaktionen stattfinden könnte über vierzehn Tage ohne das System, die irgendwelche Alerts. Unsere unregelmäßigen Transaktionen wurden durch die Aufteilung großer Transaktionen in mehrere kleinere unterhalb der 100.000 durchgeführt Um eine Berichterstattung zu vermeiden. Eine solche Strukturierung von Transaktionen zur Vermeidung von Berichterstattung an Regulierungs - oder Steuerbehörden wird als Strukturierung oder Smurfing in Bankkreisen bezeichnet. Es gibt entsprechende Software-Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass solche Praktiken nicht stattfinden. RBI hatte Banken gerichtet, um sicherzustellen, dass im Rahmen der Transaktion Monitoring-Mechanismus, haben sie eine entsprechende Software-Anwendung zu werfen Warnungen, wenn die Transaktionen sind nicht mit der Risikokategorisierung und Profil der Kunden Es hatte Banken, um sicherzustellen, dass eine robuste Software, um solche Transaktionen zu erfassen. Bank von Baroda ist verstanden, mit Finacle aus Infosys als Kernbanking-Lösung Es ist jedoch nicht klar, ob es auch das Anti-Geldwäsche-Modul von der gleichen Firma benutzt. Das interne Audit der Bank hat gezeigt, dass ein komplexer Prozess verabschiedet wurde, der unentdeckt wurde In der Ashok-Vihar-Niederlassung wurden im Namen der verschiedenen Firmen neue Girokonten eröffnet. Anschließend wurden in diesen Konten knapp fünfmal jährlich kumulierte Bargeld abgelegt. Die Gesellschaften, deren Eigentümer sich als unterschiedliche Personen ansehen, haben dann die Bank angefordert Forex-Transfers an bestimmte Unternehmen in Hong Kong Dies waren Vorausüberweisungen für Importe. Die Preise für Devisen wurden von Bankbeamten beschlagnahmt, um die Transfers zu rechtfertigen und sie aussehen wie echte Transfers, sagte Quellen. Jedoch, wie von ToI berichtet, eine interne Audit von Bank of Baroda erkannte die Unregelmäßigkeiten und informierte das Finanzministerium, nach dem CBI und ED für die Sonde angesprochen wurden. Der Prüfungsbericht sagt, dass die Beträge als Vorschuss für die Einfuhren verurteilt wurden und in den meisten Fällen waren die Begünstigten die gleichen wie Victroxx International Ltd, Great Asian Exporte, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, ich berühre Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarder und Trader usw. Diese Unternehmen sollen in Hong Kong basieren. Stay aktualisiert auf der Gehen Sie mit Times of India News App Klicken Sie hier, um es für Ihr Gerät herunterzuladen. From um das Web. PipHunter EA Überblick Traded Pairs Währung Paar EURUSD Timeframe M5 Kosten 146 Lizenzen 1 Live Account, NFA FIFO Support Unbekannt, Rückerstattungszeitraum 60 Tage, PipHunter EA Website-Strategie PipHunter EA Trading-Stil ist noch nicht bekannt Wir werden diese Strategie zu überarbeiten, wenn wir herausfinden, PerformanceHere ist ein Konto, aber mehr. DragonCell Forex EA Überblick Traded Pairs EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF Timeframe H1 Kosten 129 Lizenzen 1 live Konto, NFA FIFO Unterstützung Unbekannt, Rückerstattungszeitraum 60 Tage, DragonCell Forex EA Website Strategie DragonCell Forex EA Strategie ist noch unbekannt Wir werden dies überarbeiten, wenn es bestimmt ist PerformanceThe more. 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